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证监会：去年罚没款153亿元，其中对恒大地产财务造假案罚款超40亿元

2月21日，最高人民检察院、中国证券监督管理委员会联合举行“依法从严打击证券违法犯罪 促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会。会上，中国证券监督管理委员会党委委员、副主席李明表示，近年来，证监会坚持有法必依、执法必严、违法必究，切实维护资本市场法律的权威和尊严，不断增强广大投资者的安全感。▲图据视觉中国一是保持执法定力，以“零容忍”态度处理了一批典型案件，有力整肃各类违法，深度净化市场环境，如本次发

新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 30 浏览

3月3日投资避雷针：涉嫌连续4年财务造假 这家上市公司可能被强制退市

导读：财联社3月3日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）中国出口集装箱运输市场继续处于缓慢恢复的态势；2）工信部发文，企业不得暗示消费者组合驾驶辅助系统可以作为自动驾驶系统使用；公司方面重点关注包括：1）东方集团涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形；2）6连板华丰股份提示风险，发电机组并非数据中心与算力直接相关的核心设备；海外市场重点关注包括：1）

新闻 2025年03月03日 0 点赞 0 评论 76 浏览

蚂蚁集团任命刘政担任新CFO

新京报贝壳财经讯（记者潘亦纯）2月5日，贝壳财经记者获悉，蚂蚁集团候任CEO、总裁韩歆毅通过内部邮件宣布，原菜鸟集团CFO刘政已加入蚂蚁集团，并于即日起担任蚂蚁集团CFO，全面负责集团财务管理工作，向韩歆毅汇报。2024年12月8日，蚂蚁集团宣布，从2025年3月1日起，蚂蚁集团总裁韩歆毅将接任蚂蚁集团CEO一职，井贤栋将专注于董事长工作。韩歆毅从2020年4月起担任蚂蚁集团CFO，2024年3月

新闻 2025年02月06日 0 点赞 0 评论 36 浏览

2024年证监会对财务造假案件案均处罚金额同比增长12%

2月21日，证监会处罚委办公室主任何艳春在“依法从严打击证券违法犯罪 促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会上介绍，证监会持续对财务造假案件实施全链条打击惩处：2024年案均处罚金额1577万元，同比增长12%；对7起案件按照法定高限处以罚款，同比增长75%；对69名“董监高”人员实施市场禁入，同比增长9.5%。

新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 29 浏览

东方集团涉嫌重大财务造假，证监会通报

据“证监会发布”微信公众号2月28日消息，证监会通报东方集团财务造假案阶段性调查进展情况。上市公司财务造假严重损害投资者利益。 证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。

新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 31 浏览

手段恶劣！深挖5米埋377筐财务资料，三高管分别被罚百万

新闻 2025年01月17日 0 点赞 0 评论 38 浏览

最高检：依法加大对证券期货违法犯罪惩处力度

最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月13日受访时介绍，近年来，证券期货违法犯罪呈现出一些新的特点趋势：——操纵市场、内幕交易等传统交易类犯罪仍然多发，近三年在证券犯罪案件中占比均达70%以上，利用FOF基金、信托计划等金融工具以及非法场外配资积聚资金优势，掩饰资金来源，犯罪手法愈加隐蔽。——欺诈发行、违规披露、背信损害上市公司利益等涉上市公司财务造假案件数量大幅攀升，其中，2024年1月至1

新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 27 浏览

年度预算超8000亿美元，起底五角大楼那些财务黑洞

【环球时报特约记者 晨阳】美国总统特朗普授权埃隆·马斯克领导的政府效率部团队审查美国国防部的支出，引起美国舆论的高度震动。作为当前美国政府中预算拨款最多、但花费最不透明的部门，五角大楼从来没有通过美国政府的年底财务审计，就连美国媒体也对其背后庞大的支出黑洞批评不断。如今马斯克能否真像他宣称的那样，利用人工智能算法彻底清算五角大楼与背后盘根错节的军工利益复合体，备受外界高度关注。直指五角大楼财务黑洞

新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 26 浏览

证监会副主席李明：持续加强对财务造假和操纵市场类违法行为的打击力度

【证监会副主席李明：持续加强对财务造假和操纵市场类违法行为的打击力度】2月21日，证监会副主席李明在“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”发布会上表示，证监会不断强化对欺诈发行、财务造假、违规减持、操纵市场等投资者最关切、最痛恨、“最不能忍”的违法行为的打击惩治。2024年查处包括财务造假在内的信息披露违法案件135件，同比增长17％，居各类案件数量之首；处罚操纵市场案42件，案均罚

新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 27 浏览

证监会：东方集团涉嫌重大财务造假，将严肃处理

2月28日，证监会发布通报：2024年6月20日，我会对东方集团股份有限公司（简称东方集团，600811）立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，我会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。上市公司财务造假严重损害投资者利益。我会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及

新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 28 浏览